Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Публичная компания с ограниченной ответственностью КИВИ ПиЭлСи (QIWI PLC) (место нахождения: Кеннеди 12, Кеннеди Бизнес Центр, 2 эт., 1087, г. Никосия, Кипр);
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.Утвердить годовой бухгалтерской баланс Общества по состоянию на «31» декабря 2022 г.
3.1.Утвердить Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606087136) аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3.2.Утвердить вознаграждение в размере не более 249 250 (Двести сорок девять тысяч двести пятьдесят) российских рублей 00 копеек (НДС не облагается) за проведение аудита в соответствии с пунктом 3.1. настоящего решения, при этом иные условия договора, заключаемого между Обществом и аудитором, определяются единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно.
3.3.Утвердить Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606087136) аудитором Общества для проведения обязательной обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности Общества за период с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года и обязательного аудита финансовой отчетности Общества за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
3.4.Утвердить вознаграждение в размере не более 324 671 (Триста двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят один) российских рублей 00 копеек (НДС не облагается) за проведение обзорной проверки и аудита в соответствии с пунктом 3.3. настоящего решения, при этом иные условия договора, заключаемого между Обществом и аудитором, определяются единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «17» апреля 2023 г.;
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение № 01/23 от «17» апреля 2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 17.04.2023